RISKSHIELD AML FÜR VERSICHERUNGEN – Kosten senken und regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllen
RiskShield AML für Versicherungen unterstützt Versicherer bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Die Lösung automatisiert AML-Prozesse, reduziert manuelle Aufwände und ermöglicht skalierbare Compliance – ohne Beeinträchtigung bestehender Abläufe.
Geschätzt von Branchenführern
Unsere Lösungen werden von führenden Versicherungsunternehmen weltweit eingesetzt.
WARUM VERSICHERER HEUTE MIT AML KÄMPFEN
- Erhöhte Geldwäscherisiken bei Lebens- und Anlageprodukten
- Hoher manueller Aufwand in Compliance-Prozessen
- Verteilte Kundendaten in unterschiedlichen Systemen
- Steigende regulatorische Anforderungen durch Aufsichtsbehörden
WIE RISKSHIELD DAS PROBLEM LÖST
- Konsolidiert Daten in einem dynamischen Risikoprofil
- Reduziert False Positives durch KI-gestützte Erkennung
- Ermöglicht Echtzeit-Screening und kontinuierliches Monitoring
- Gewährleistet vollständige Audit-Trails und automatisiertes Reporting
MEHRWERT FÜR ALLE FUNKTIONEN
IHRE GANZHEITLICHE HYBRID-AI ALL-IN-ONE-PLATTFORM
Mit einer vollständig integrierten Suite von Funktionen – von Customer Due Diligence und Watchlist Screening bis hin zu Echtzeit-Monitoring verdächtiger Aktivitäten und intelligentem Case Management – sorgt RiskShield für eine End-to-End-Abdeckung aller AML-Prozesse.
WATCHLIST SCREENING
Sofortiges Screening von Kunden gegen globale Sanktionslisten, PEPs und Adverse Media – beim Onboarding und im Bestand.
SUSPICIOUS ACTIVITY MONITORING
Erkennung ungewöhnlicher Muster und Auslösen intelligenter Alerts durch KI-gestützte Verhaltensanalysen.
CASE MANAGEMENT
Zentrale Fallbearbeitung mit anpassbarer Oberfläche zur Bündelung von Alerts, Nachverfolgung von Fortschritten und effizienter Untersuchung.
CUSTOMER DUE DILIGENCE
Automatisierte Identitätsprüfung, Risikoprofiling und regelmäßige Überprüfungen für regelkonformes Onboarding.
REGULATORY REPORTING
Einfache Erstellung und Einreichung von Verdachtsmeldungen (SARs) mit vorausgefüllten Daten und vollständigen Audit-Trails.
PRAXISLEITFÄDEN ZUR AML-COMPLIANCE FÜR VERSICHERER
EU AMLR 2027 stellt neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention. Unser Praxisleitfaden hilft Versicherern, ihren Vorbereitungsstand in drei zentralen Bereichen zu prüfen:
- Screening-Abdeckung: Prüfen Sie die erweiterte PEP-Abdeckung und indirekte Sanktionsrisiken durch Eigentum und Kontrolle.
- Fortlaufende Sorgfaltspflichten: Integrieren Sie Screening und mehrsprachige Adverse-Media-Prüfungen in den Kundenlebenszyklus.
- Governance und Nachweise: Gestalten Sie Screening-Entscheidungen, Eskalationswege und Kontrollen nachvollziehbar und prüfbar.
RiskShield Trust unterstützt effizientes Watchlist Screening mit aktuellen Daten und nachvollziehbaren Prozessen. Nutzen Sie sechs Readiness-Fragen und einen konkreten Maßnahmenplan, um Ihre nächsten Schritte bis Juli 2027 zu planen. Jetzt Praxisleitfaden herunterladen.
RiskShield AML für Versicherungen hilft Versicherern, Finanzkriminalitätsrisiken zu erkennen und manuellen Aufwand zu reduzieren. Unser Infopaper zeigt drei zentrale Einsatzbereiche:
- Kundensorgfaltspflichten: Vereinfachen Sie Onboarding und laufende Überprüfungen mit automatisierten Prüfungen und Risikobewertungen.
- Überwachung verdächtiger Aktivitäten: Erkennen Sie auffällige Muster über Versicherungsverträge und Transaktionen hinweg.
- Fallbearbeitung und Meldewesen: Unterstützen Sie strukturierte Untersuchungen, dokumentierte Entscheidungen und die Abgabe von Verdachtsmeldungen.
Erfahren Sie, wie vernetzte AML-Prozesse Ihren Teams helfen, sich auf relevante Risiken zu konzentrieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Entdecken Sie konkrete Ansätze für effizientere Compliance-Abläufe. Jetzt Paper downloaden.
COMPLIANCE ALS WETTBEWERBSVORTEIL NUTZEN
Durch den Einsatz von Hybrid-AI, dynamischem Risikoscoring, nahtloser Integration und skalierbarer SaaS-Architektur unterstützt die Lösung unterstützt Versicherer dabei, operative Effizienz zu steigern und regulatorische Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. Manuelle Aufwände werden reduziert, Risiken präziser erkannt und Compliance-Prozesse an neue Vorgaben angepasst.
Da sich Methoden der Finanzkriminalität kontinuierlich weiterentwickeln, unterstützt RiskShield Versicherer dabei, Risiken konsistent zu erkennen und AML-Prozesse an neue regulatorische und operative Anforderungen anzupassen. So sichern sie ihre Integrität, erfüllen regulatorische Anforderungen und schaffen eine stabile Grundlage für nachhaltiges Wachstum.
AML für Versicherungen in der Praxis: Wie a.s.r. RiskShield einsetzt
SPRECHEN WIR ÜBER IHRE AML-HERAUSFORDERUNGEN IM VERSICHERUNGSWESEN.
Ob regulatorische Anforderungen, manuelle Compliance-Prozesse oder operative Effizienz – wir zeigen Ihnen, wie RiskShield Ihre AML-Prozesse unterstützt.
Halyna Hermanns
Business Development Manager | Risk & Fraud
Halyna Hermanns ist zertifizierte Anti-Geldwäsche-Spezialistin (CAMS) in INFORMs Risk & Fraud Division. Sie war bereits an vielen AML-Compliance-Projekten im Zahlungsverkehrs- und Kartenbereich beteiligt, zum Beispiel in den Bereichen Transaktionsüberwachung, Customer Due Diligence und Terrorismusfinanzierung. Zuvor war sie als AML-Analystin bei einer der größten internationalen Banken in Polen tätig.
