Customer Screening für kleinere Banken und Fintechs
Erfahren Sie, wie kleine und mittelgroße Banken sowie FinTechs AML- und Sanktionsanforderungen effizient mit RiskShield Customer Screening SaaS erfüllen.
Know your Customer / Customer Due Diligence
RiskShield für KYC & CDD –
Klarheit in Echtzeit. Risikobasierte Entscheidungen.
Customer Due Diligence (CDD) ist ein zentraler Bestandteil von Know Your Customer (KYC) und regulatorisch verpflichtend für AML-Compliance. RiskShield unterstützt Finanzinstitute und Versicherer dabei, Kunden effizient zu prüfen und ihr Risiko fundiert zu bewerten – bevor eine Geschäftsbeziehung entsteht.
Geschätzt von Branchenführern
Unsere Lösungen werden von führenden Finanzunternehmen weltweit eingesetzt.
VON DER COMPLIANCE-PFLICHT ZUM STRATEGISCHEN VORTEIL
In der stark regulierten Finanzwelt ist Customer Due Diligence nicht nur Pflicht, sondern ein zentraler Bestandteil wirksamer Compliance.
RiskShield unterstützt Finanzinstitute bei der Überwachung des gesamten Kundenlebenszyklus, indem Risikoentwicklung, Monitoring und Screening in einer zentralen Plattform zusammengeführt werden.
INTELLIGENTES MONITORING AN JEDEM KUNDENKONTAKTPUNKT
Risiken müssen kontinuierlich und konsistent überwacht werden – unabhängig vom jeweiligen Kundenkontaktpunkt.
Ob beim Onboarding, im laufenden Screening, bei Produktänderungen oder neuen AML-Kontrollen – RiskShield unterstützt eine konsistente und durchgängige Risikoüberwachung über alle Kontaktpunkte hinweg.
KYC & Due Diligence mit RiskShield
Die größten Herausforderungen in KYC/CDD – und wie RiskShield sie löst
1. Strenge und sich ständig ändernde Regulierungen
Globale Finanzvorschriften sind komplex und ändern sich regelmäßig. RiskShield unterstützt mit einer flexiblen Regel-Engine und aktuellen Vorgaben zur Einhaltung von AML-, KYC- und CDD-Anforderungen – unabhängig von der Jurisdiktion.
2. Ressourcenintensive Prozesse
Traditionelle KYC-Verfahren sind arbeitsintensiv und fehleranfällig. RiskShield automatisiert zentrale Aufgaben wie Kunden-Screening, Risikobewertung und Monitoring und reduziert so den manuellen Aufwand in der Compliance.
3. Präzise Risikobewertung
Eine kontinuierliche Bewertung von Kundenrisiken ist entscheidend, um Hochrisiko-Kunden frühzeitig zu identifizieren. RiskShield unterstützt eine konsistente Risikobewertung über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg.
4. Kundenerlebnis vs. Compliance
Dokumentenintensive Onboarding-Prozesse beeinträchtigen das Kundenerlebnis. RiskShield unterstützt effiziente Prüf- und Monitoring-Prozesse, ohne regulatorische Anforderungen zu vernachlässigen.
5. Integration über Systeme hinweg
KYC-Prozesse finden nicht isoliert statt. RiskShield lässt sich in bestehende Onboarding-Tools, CRM-, Core-Banking-Systeme und externe Datenquellen integrieren und unterstützt so einheitliche Compliance-Prozesse.
6. Bedarf an flexiblem Regelwerk
Regulatorische Anforderungen ändern sich kontinuierlich. RiskShield unterstützt die Anpassung von Regeln und Vorgaben, um AML-, KYC- und CDD-Anforderungen konsistent umzusetzen.
Weitere Informationen über AML COmpliance
SPRECHEN WIR ÜBER IHRE KYC- & CDD-STRATEGIE.
Ob Optimierung des Onboardings, Erfüllung regulatorischer Anforderungen oder Automatisierung des Risikomanagements – wir unterstützen Sie bei der Weiterentwicklung Ihrer KYC-/CDD-Prozesse.
Nutzen Sie das untenstehende Formular, um mit unserem Team Kontakt aufzunehmen.
Dr. Stephan Lemkens
Solution Owner Compliance | Risk & Fraud
Stephan ist seit 2018 als Berater im Professional Services Teams tätig und hat Erfahrungen mit Projekten gesammelt, die sich auf die Transaktions- und Sitzungsüberwachung im Zusammenhang mit Betrugsprävention konzentrieren. Seit 2020 konzentriert er sich auf Compliance und arbeitet eng mit unseren Kunden an Projekten rund um die Überwachung verdächtiger Aktivitäten und die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zusammen.
